Украли 3 миллиона
богатый опыт работы бухгалтером в разных организациях. В
совершенстве владея навыками оформления процедуры возмещения
НДС, решила воспользоваться ими в корыстных целях. Схема
действий выглядела следующим образом: подыскивались фирмы,
которые по налоговому законодательству могли возмещать НДС
или могли быть потенциально связаны с этим налогом; затем,
пользуясь доступом к печатям и бланкам ряда организаций,
изготавливали фиктивные документы о не существовавших в
действительности сделках, на основании которых незаконно
возмещали НДС.
Подложные договоры на приобретение товаров (от медтехники до
пиломатериалов) с поддельными же подписями направлялись в
налоговую инспекцию, где проходили успешную "проверку".
Налоговая выносила заключение о возмещении НДС. Далее
денежные суммы переводились на расчетные счета фирм,
бухгалтерию которых вели два члена этой группировки. Чаще
всего поступившие средства перегонялись на пластиковую
карту, оформленную на подставное лицо. Им был ничего не
подозревающий человек, чей паспорт в период его
трудоустройства находился у знакомых Маракшеевой.
Одно из преступлений до логического завершения группе
довести не удалось, поскольку не получилось подделать все
необходимые документы о фиктивной поставке огромной партии
евровагонки из Новосибирска. Налоговая потребовала документы
— железнодорожные транспортные накладные, их у мошенников
не было. Позже, объясняя следствию отсутствие
железнодорожных накладных, мошенники заявили, что везли
товар частным автотранспортом. Судя же по объему,
евровагонка перевозилась колонной из 200(!) автомашин.
Причем по документам выходило, что машины ехали со
сверхзвуковой скоростью — об этом говорили даты отгрузки и
приемки "товара".
По уголовному делу, возбужденному отделом следственного управления
ФСБ РФ по РБ, был проведен целый комплекс мероприятий, в частности,
были идентифицированы записанные голоса членов группировки,
почерковедческая экспертиза подтвердила их причастность к
совершенным преступлениям. Специалисты подвергли изучению
записи в документах, подписи и одну чрезвычайно любопытную
записку, изъятую во время обыска квартиры.
Маракшеева, последовательница учения фэн-шуй, считала
необходимостью все свои "достижения" закреплять пером. С
целью привлечения к себе очередного успеха она подробно
описывала, куда и на что потратила вырученные от "сделок"
деньги. Поведала бумаге, что сменила дома окна на
пластиковые, запустила производство полуфабрикатов и
собственную котельную, а также купила дочери квартиру в
Иркутске.
Материалы уголовного дела на членов группировки составили 19
томов, обвинительное заключение на 511 страницах после
утверждения республиканской прокуратурой было направлено с
материалами дела в суд. Состоявшийся в конце июня суд
приговорил Маракшееву к 3 годам лишения свободы, остальные
члены группы получили от 1 до 2 лет. Похищенные деньги
мошенникам придется вернуть государству.