В Бурятии артель тайно продавала добытое золото
Прокуратура Окинского района Бурятии выявила нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в работе ООО «Старательская артель «Китой»
«В 2018 году предприятие осуществляло сделки по купле-продаже драгоценных металлов. В нарушение закона уведомления о совершенных сделках в Росфинмониторинг не направлялись», сообщили в надзорном ведомстве.
По постановлению прокурора района виновное должностное лицо артели привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.
По постановлению прокурора района виновное должностное лицо артели привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.
